换汇路上“坑”多 美国加州华人律师提醒防止人财两空
发布时间：2020-09-25 13:02

　　刘龙珠表示换汇不违法，但弄不清对方钱的来路就容易犯下洗钱罪。（图片来源：美国《侨报》/高睿 摄）

　　中国侨网9月25日电 据美国侨报网报道，近期，加州尔湾华人Tina换汇被抢的案件受人关注。其实，此次案件只是和换汇有关的案件之一，洛杉矶华人律师刘龙珠还介绍了多个类似案件，其中包括“骗汇”和“洗钱”案件，让不少华人不仅人财两空，还糊里糊涂地犯下了“洗钱罪”。

　　刘龙珠表示，Tina案件中歹徒装扮成“学生“模样，目的就是想让受害者放松警惕，很显然对方达到了目的。还有一些”骗汇“案件中骗子们装扮成大款，开着法拉利，有意无意地透露给受害者说自己有千万资产，给受害者一个“有钱人”的印象，加上“朋友的介绍”，结果微信转账后人就蒸发了。朋友回头解释说，他们也不过是一面之交，找他换过钱，殊不知那次的小额换钱不过是骗子为钓到大鱼而积累的“信用”。

　　在另一案件中刘律师介绍说，一位洛杉矶华人钱先生(化名)一个月前兑换了一笔美元，过程很顺利，既没有受骗也没有被抢劫，但却被FBI找上门来，说他涉嫌“洗钱“，把钱先生弄得一头雾水。”我的人民币是从中国汇来的合法收入，怎么就洗钱了呢？“原来他的人民币没问题，但他换来的美元却是犯罪团伙的贩毒所得。结果钱先生换来的美元不仅被全部没收，其本人还为此锒铛入狱，接受警方的调查。

　　刘律师表示，洗钱罪依照涉案人扮演的角色不同、洗钱金额的多少、是否为非法所得、是否和贩毒有关，以及有否犯罪记录等不同情况，会酌情判处被告5到20年的牢刑。在钱先生的案例中，虽然他不知道对方的钱不干净，但这不能作为脱罪的理由。他的教训告诉我们，虽然换汇本身并不违法，但你一定要弄清对方的美元来源是否合法，否则就会像钱先生一样糊里糊涂地犯下洗钱罪，不仅要受牢狱之灾，还要花一大笔钱请律师打官司为自己减轻罪名。(高睿)