河北破获一起特大洗钱案件 捣毁窝点8个 涉案金额30亿元
发布时间：2020-06-12 10:58
新华社石家庄6月12日电（记者王昆）记者从河北省顺平县公安局了解到，顺平县公安局成功打掉一个利用“跑分平台”洗钱的新型犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人11人，捣毁窝点8个，涉案金额30亿元。
2月20日，根据群众举报，办案民警在顺平县一小区内，将利用支付宝收款码进行洗钱活动的犯罪嫌疑人王某抓获，在现场发现摆放着70余部手机及大量银行卡。办案民警通过对案件线索分析研判，层层梳理、顺藤摸瓜，挖出一个利用“跑分平台”为灰黑产业洗钱的特大网络犯罪团伙。
据办案民警介绍，所谓的“跑分平台”是披着网络兼职的外衣为境外赌博网站的赌资洗钱，利用普通账户分批分量运作，将“不干净”的钱洗白。“跑分平台”只要和境外的赌博平台达成合作，每天有赌客充值，就可以获取暴利。
目前，该案11名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留。案件正在进一步审理中。
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