超百人网络赌博团伙发展五万会员敛财 投注金额逾四亿
发布时间：2018-05-26 13:21

　　超百人团伙发展五万会员敛财 投注金额逾四亿

　　揭阳侦破特大网络赌博案，158名骨干成员无一漏网

　　近日，广东省揭阳市公安局根据广东省公安厅的部署，牢固树立智慧新警务侦查理念，充分发挥大数据作用，经过2个多月的排查和深挖，捣毁一个团伙成员超100名、代理推广员1978人、会员逾5万人、投注金额4亿余元的特大网络赌博团伙。

　　案发 涉案人员多金额大

　　去年年底，揭阳市公安民警在工作中利用大数据比对分析，主动挖掘案件线索，发现有人利用互联网开设赌场进行网络赌博。随后，揭阳市公安局在广东省公安厅网警总队的大力支持下，发现一个赌博团伙通过设立“万达”“狮王”“瑞虎”“恒利”“宏利”等多个赌博网站，以“六合彩”“时时彩”“百家乐”等赌博项目与会员对赌，抽水盈利，涉及参赌会员超过5万人，投注金额4亿余元。

　　鉴于涉案人员多、涉案金额大，揭阳市公安局抽调警力成立“1·02”特大网络赌博案专案组，迅速投入到案件的严密侦查和深挖扩线工作中。

　　侦查 全面厘清团伙脉络

　　专案组在侦查中发现，这一赌博团伙骨干成员反侦查意识较强，经常更换联系方式和落脚点，频繁变换第三方支付资金账号给会员充值，会员充值完成后，立即将资金划转至多个账户并迅速提现，警方调取真正的银行流水非常困难。此外，大部分参赌人员的资金并不是通过自己实名开设的银行卡进行交易，大多利用其他人员的身份证开设的银行卡进行资金流转，全面查清涉赌资金和涉赌人员的工作量巨大。

　　面对这一情形，揭阳市公安局多次召开专门研讨会进行攻坚，专案组选准突破口，从赌博线路、赌博资金流转以及其上下线等方面缩小侦查范围，在网上海量数据中，排查出上千条线索，并经过反复比对，对有效线索进行落地侦查，经过2个多月的艰苦侦查，逐步厘清脉络主线，全面掌握了这一网络赌博团伙的核心架构、运营方式、管理模式及资金流向。

　　该团伙以陈某锋为首，陈某城、陈某丰、李某周、江某坤等为主要骨干，开设“万达”“狮王”“瑞虎”“恒利”“宏利”等多个赌博网站，由张某负责设计维护，由许某渴等组织工作室发展代理推广员，吸收注册会员，利用“六合彩”“时时彩”“百家乐”等方式设赌，会员注入赌资，须通过客服提供的第三方支付资金账号进行充值，然后才能参赌，会员赢钱后要提现，须由客服用私户转账提现。团伙获利后，由专门的提现人员在普宁市提现，然后把钱带至深圳交给陈某城。

　　这一团伙已发展19个工作室，业务员超过100名，发展代理推广员1978人，注册会员超5万人，投注金额高达4亿余元。该团伙实行严格的线性管理模式，不允许工作室、代理推广员之间横向联系。

　　收网 骨干成员无一漏网

　　全面摸清这一团伙的组织架构、资金往来、涉案人员落脚点等情况后，专案组决定于3月20日上午，在深圳、广州、揭阳三地统一开展抓捕收网行动。当日10时，揭阳市公安局350余名警力和深圳市公安局150余名警力兵分多路，对38个点的涉案人员进行集中抓捕。

　　行动中，警方共抓获涉案人员158名，包括团伙头目陈某锋和陈某城、陈某丰、李某周、江某坤等5名主要骨干成员以及35名财务客服人员、7名技术维护人员、111名业务代理人员等在内的全部涉案目标人员无一漏网，现场查扣电脑212台、银行卡504张。

　　据介绍，截至5月23日，抓获的158名犯罪嫌疑人中142名已被逮捕，深挖扩线和涉案资金查证工作正在进行中。（记者王清波、李喆、通讯员欧汉华、孙炀洲）