广西玉林警方侦破一起特大集资诈骗案　涉案金额逾５０００万元
发布时间：2018-05-06 16:30

　　新华社南宁５月６日电（记者唐荣桂）记者从广西玉林市公安局了解到，玉林警方近日成功侦破一起涉案金额５０００多万元的特大集资诈骗案，抓获犯罪嫌疑人６名，冻结、缴获涉案资金７００多万元，查封涉案房产１套。

　　据介绍，今年３月下旬，陆续有５００多名群众到玉林市公安局经侦支队报警称：他们被环联投资咨询（广州）有限公司玉林分公司以买卖外汇涨跌为名诈骗，每人被骗１４０００元以上。

　　玉林警方立即成立专案组开展侦查。３月３１日，警方在上海浦东机场成功抓获３名企图出逃的犯罪嫌疑人。之后又在越南、广州等地抓获３名犯罪嫌疑人。其他相关犯罪嫌疑人仍在追捕中。

　　警方初步查明，２０１７年１０月３１日，该团伙在玉林成立环联投资公司玉林分公司，用可自行操控的虚假交易平台，以高额回报诱骗群众投资实施诈骗。据不完全统计，环联玉林分公司共发展登记注册会员３０００余人，涉案金额超过５０００万元。

　　今年３月下旬，该交易平台资金链出现异常。该团伙意识到罪行可能败露，遂于３月２８日关闭平台，并卷赃款潜逃。潜逃期间，还进行了分赃，每人分得赃款５０万元至２００万元不等。

　　专案组依法查控了３０００多个涉案银行账号，获取流水数据数十万条，已依法冻结涉案资金７１１万元，缴获涉案赃款人民币７７６００元、港币１９００００元、美元３８６８元，查封犯罪嫌疑人涉案房产１套。目前，侦查工作仍在进一步进行中。