西班牙中国商人起诉诈骗案结局逆转 西商被判无罪释放
发布时间：2018-04-17 15:39

　　中国侨网4月17日电 据西班牙《欧华报》编译报道，一位西班牙中国商人曾企图携巨额现金出境，被马德里海关扣押。同行的一西班牙商人留下自己公司联络方式，并接收了财政部退还的钱财，后因未将这笔钱返还给中国商人而遭当事人以“欺诈罪”起诉，同时起诉另外两名西班牙人涉嫌做假证，伪造公证书。但日前，西班牙萨莫拉法院宣判，因证据不足，三名涉案西班牙人均无罪释放。

　　案件发生在2012年6月19日，中国商人刘先生携带17万欧元和2.5万美元的现金，企图从马德里机场乘飞机离境，遭到T4航站楼海关扣押。由于无法证明资金来源，海关当时就没收了刘先生的现金。因为刘先生没有西班牙账户，同行的巴亚多利德商人JoséLuis Pérez留下了自己公司账户和联系方式。

　　然而，刘先生自此再也没得到这笔钱。西班牙财政部扣留了8万欧元罚款，将剩余的8.5万欧元和2.5万美元一并退还到JoséLuis的公司账户上后，这个西班牙商人并没有把钱退还给刘先生。

　　2018年1月29日，JoséLuis接受法院询问，其辩护律师表示，刘先生的控告是子虚乌有，并解释称，双方曾有医疗器械上的贸易往来，后生意失败，遭到对方报复。JoséLuis表示，自己曾向刘先生订购了一批医疗物品，收到货后发现，货物和当时双方合同签订的并不一致，这些产品距离有效期仅剩10天，因此，有理由将财政部退还给刘先生的钱据为己有，作为赔偿。

　　根据媒体消息，日前法院宣判，刘先生证据不足，对JoséLuis的欺诈罪起诉不成立。另两名涉嫌提供假证的西班牙人Miguel Vecino和Francisco JoséMartín也同样被法院宣判无罪。