万科称四方面受股权之争影响 深铁重组股东仍有分歧
发布时间：2016-08-23 10:54

　　万科中期业绩会信息发布

　　1 到目前为止，万科发行股份购买深铁资产预案还未在股东间达成共识。

　　2 公司事业合伙人持股计划的最新持股比披露，“合伙人持股计划通过资产管理计划累计持股占公司总股本的4.49%，自首次增持以来从未减持。”

　　3 恒大没有透露进一步增持和减持的意图。

　　4 股权事件对于公司的影响体现在四个方面：土地项目获取，合作伙伴和客户信心，公司业务拓展以及团队稳定性等方面。

　　万科2016年中期业绩会昨日在深圳举行，王石和郁亮均未出席。出席此次发布会的管理层包括万科董事、执行副总裁王文金，执行副总裁张旭，执行副总裁孙嘉，董事会秘书朱旭。万科管理层就市场关心的深铁重组预案进展、股权之争影响、万科事业合伙人计划、恒大购万科股份意图等做出了回应。

　　深铁重组预案仍未在股东间达成共识

　　针对市场关心的万科与深铁重组预案，万科董秘朱旭表示，到目前为止，万科发行股份购买深铁资产预案还未在股东间达成共识，公司对此感到遗憾。但股东间有良好沟通的基础，公司还是认为，轨道+物业的模式对公司还是至关重要的。因此，公司这一段时间一直在与相关各方沟通磋商，希望达成共识和方案，希望各方股东最终能为了万科稳定和长期健康发展走到一起。

　　在今年6月的第一次董事会上，华润与宝能曾针对万科与深铁合作项目持反对意见。针对万科深铁重组案第二次董事会审议何时举行的问题，万科董秘朱旭表示，正在积极跟大家磋商，在论证、完善和改进方案。只有在达成共识的基础上，才能举行董事会进行审议。重组案关系万科未来的发展。

　　万科事业合伙人计划持股4.49%未减持

　　发布会上，万科透露了公司事业合伙人持股计划的最新持股比，“合伙人持股计划通过资产管理计划累计持股占公司总股本的4.49%，自首次增持以来从未减持。”据了解，万科事业合伙人持股计划包括国信金鹏1号和金鹏2号集合资产管理计划。目前，金鹏1号持股比为4.14%。依照万科口径，则金鹏2号持股比应为0.35%。

　　万科董秘朱旭表示，2014年，A股市场整体低迷，当时万科的业绩非常好，但股价却非常低，股东要求管理层增持股票，提振信心。于是，公司当时提出以公司经济利润奖金的奖励对象自愿以递延的集体奖金，加杠杆在二级市场持续买入万科A股。

　　恒大未透露进一步增持或减持意图

　　昨日，针对恒大近期买入万科6.82%股权事项，万科董秘朱旭表示，万科股票是二级市场公开交易品种，买卖股票是股东权利。恒大没有透露进一步增持和减持的意图，只要是为公司发展，都是好的。

　　同时，被问及在恒大业绩爆发的情况下，是否还有把握今年做到行业销售第一，万科执行副总裁王文金表示，“我们不跟别人争第一，尽管有股权之争，但我们还是定义行业领跑者。此外，在被问及是否有可能反购恒大股票时，王文金表示，万科没有任何意向收购其他上市公司。针对监管层对于万科股权事件的表态，万科董秘朱旭称，我们相信监管层的介入有助于万科股权事件在合法合规前提下解决，目前还在等待监管层的回复。

　　关注

　　股权之争四个方面影响万科

　　对于万科股权之争的影响，朱旭表示，股权事件对于公司的影响体现在四个方面：土地项目获取，合作伙伴和客户信心，公司业务拓展以及团队稳定性等方面。

　　今年上半年是万科32年发展史上最特殊的半年。公司发行股份购买资产预案未达成共识，部分股东提议罢免全体董事、非职工代表监事。6月底以来，公司合作伙伴、客户、员工、其他中小股东对公司前景之疑惑和担忧进一步加剧，公司的正常运营受到影响。

　　在此前一天发布的半年报中，万科表示，6月底至8月初，已有31个合作项目因股权问题而被要求变更条款、暂缓推进或考虑终止合作。

　　朱旭称，标准普尔、惠誉公司考虑到公司股权问题，未来可能会对公司信用评级进行调整。下半年公司面临更加复杂的宏观经济形势和市场环境，股权事件带来的不确定性，也可能给公司后续经营带来更大挑战。

　　焦点

　　和黑石未涉及任何股权的合作

　　8月21日晚，万科在港交所发布公告称公司斥资19.28亿美元(相当于人民币128.7亿元）收购黑石集团名下的商业地产公司股权，投资事项完成后，Vanke Rainbow(投资资金之全资附属公司)将持有印力集团已发行总股本的96.55%，黑石集团联营公司管理的基金及印力集团管理层将共同持有其余的印力集团已发行总股本的3.45%。

　　针对万科本次收购事宜，市场的声音并不统一，一般的观点认为，万科此举是看重印力的商业地产资源；另外一些人士则认为，这130亿的收购资金可能卷入万宝之争，而收购采用的合伙人架构可能是“再造”万科的B计划。

　　有分析人士认为，万科管理层通过收购黑石集团资产，以打造一个新的平台，保住王石等人的控制权。7月8日，港交所曾收到一封关于万科的举报信，举报信内容与万科公告内容基本一致。举报信称黑石旗下平台出售后，或许将买入万科接近6%的股权，增加以王石为首的管理层一方对公司的控制力。

　　但万科方面否认收购黑石资产是狙击宝能系的B计划。万科方面称，董事会认为投资事项可改善本公司对于商业物业领域的管理及经营能力。这与本公司未来十年发展成为城市配套服务商的战略一致。董事会认为，印力集团拥有卓越的商业物业管理及经营能力，并聚集大量长期且稳定的优质租户资源。

　　在昨日的业绩会上，万科执行副总裁张旭称，万科和黑石没有涉及任何股权的合作，“万科与黑石有很多合作，但从来没有与黑石在股权方面有合作。”

　　张旭表示，“即使没有股权之争，打造商业运营平台也是我们十年计划的一部分。所以我们和印力商业平台有这样一个合作。如果能合作，可以达成非常好的协同效应。无论是印力还是黑石的资产，都是非常优质的，集中在二三线城市。希望在我们的转型过程中，打造一个属于万科的有竞争力的商业平台。”本组文/本报记者 朱开云