浙江收网3起特大地下钱庄案 总计涉案金额超过1200亿元
文章来源：新华社    作者：    发布时间：2020-11-21 16:17    点击量：502    大 中 小

　　新华社杭州11月21日电（记者方列）公安机关与国家外汇管理部门经过联合研判，近日在浙江省集中收网了3起特大地下钱庄案，侦破涉案地下钱庄团伙14个，抓获犯罪嫌疑人上百人，总计涉案金额超过1200亿元。

　　今年上半年，公安机关与国家外汇管理局联合研判，发现部分企业经营状况异常。其中有多个境内外企业存在不正常的关联交易，并且货物进出口记录存在严重不合理的情况。

　　浙江省义乌市警方的进一步调查表明，犯罪分子借用进口付汇渠道，以“支付从保税监管场所进境货物”名义从银行购汇获取资金，层层流转后，将该外汇变成虚假出口的货款回笼。办案民警介绍：“涉案公司购汇支付到犯罪嫌疑人所控制境外公司。当天就打给国内几家需要美元的公司，并立即结汇成人民币，打到犯罪嫌疑人所控制人民币账户上。”

　　经过仔细排查，3起案件共挖出地下钱庄团伙14个、骗税团伙4个、虚开增值税发票团伙1个，涉案犯罪嫌疑人上百人。由于案件是涉及骗购外汇、非法买卖外汇、虚假出口农副纺织产品、虚开增值税发票等的复合型犯罪，给案件的收网、犯罪嫌疑人的抓捕都带来了难度。

　　在首批集中收网行动中，公安机关共抓获犯罪嫌疑人101名，捣毁犯罪窝点26处，冻结上百个涉案银行账号，初步估计3起案件涉案总金额超1200亿元人民币。

　　据犯罪嫌疑人供述，为躲避侦查，犯罪团伙还采取跨省运送现金外汇的方式进行操作，通过地下钱庄非法买卖外汇的企业遍布国内多个省份。这些企业同时还涉嫌骗取政府补贴以及出口退税等违法行为，目前相关案件的追查仍在进行中。